Praní špinavých peněz

Co je praní špinavých peněz:

Praní špinavých peněz je proces, při němž jsou zisky z nelegálních činností „očištěny“ nebo skryté, takže se mohou zdát, že mají zákonný původ .

Osoby odpovědné za tuto operaci získávají hodnoty získané nezákonnou a trestnou činností (jako je obchod s drogami, korupce, obchod se zbraněmi, prostituce, trestná činnost v oblasti bílých límečků, terorismus, vydírání, daňové podvody atd.) skryté, které je výsledkem legálních obchodních operací a které může být samozřejmě absorbováno finančním systémem.

Velké částky peněz jsou často používány v naturáliích k úhradě za nákup nemovitosti, jako jsou například luxusní rezidence, nebo auta a další luxusní zboží, například.

Praní špinavých peněz se může uskutečnit různými způsoby, jako například smícháním nelegálních peněz s právním kapitálem společnosti a jejich prezentací jako příjmů z ní, nebo také prostřednictvím předních společností, které fungují pouze pro tuto praxi.

Další formou je spoluúčast úředníků finančních institucí, kteří neinformují úřady o provedených transakcích.

Praní špinavých peněz prostřednictvím internetu, prostřednictvím elektronických převodů nebo dovozu a vývozu, kde je zboží nakupováno se špinavými penězi, a sledování je obtížnější, jsou další příklady nezákonné kapitálové disimulace.

Praní špinavých peněz lze stále provádět prostřednictvím tzv. „Mravenčí práce“, kdy jsou peníze rozděleny mezi mnoho lidí, kteří ji používají, aniž by vyvolali podezření, protože jsou to malé částky.

V Brazílii takzvaný zákon o praní špinavých peněz (zákon č. 9, 613 ze dne 3. března 1998 a zákon č. 12, 683 ze dne 9. července 2012) stanoví tresty za trestné činy „praní špinavých peněz“ nebo zatajování majetku, práv a hodnot.

Trest za trestný čin praní špinavých peněz se pohybuje mezi třemi až deseti lety ve vězení, kromě zaplacení pokuty, která může dosáhnout 20 milionů dolarů.

Viz také význam rámečku 2.